248017, Россия, г. Калуга,
ул. Московская, д.302

Наши телефоны
Телефон компании+7(4842)55-81-35
+7(4842)55-41-70

Каталог продукции

10/06/2016

Протокол №267

счетной комиссии об итогах голосования
на общем собрании акционеров

 

г.Калуга                                                                                                                               10 июня 2016 года

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Калужский завод железобетонных изделий»

Место нахождения Общества: 248017, г.Калуга, ул.Московская,302

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: 9 июня 2016 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.05.2016

Место проведения собрания:  г.Калуга, ул.Кирова,19, 5 этаж, офис "Приемная"

Время начала регистрации: 9 июня 2016 года в 10:30

Время окончания регистрации: 9 июня 2016 года в 11:15

Время открытия собрания: 9 июня 2016 года в 11:00

Время начала подсчета голосов: 9 июня 2016 года в 11:25

Время закрытия общего собрания: 9 июня 2016 года в 11:30

 

Повестка дня общего собрания:

1.

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, отчета Ревизионной комиссии за 2015 год, заключения аудитора Общества за 2015 год.

3.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.

4.

Утверждение устава Общества в новой редакции

5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.

Избрание членов Счетной комиссии Общества

8.

Утверждение аудитора Общества.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

 

 

вернуться к списку новостей
Каталог продукции
Наши контакты